lavagem de dinheiro | Negócios e Dinheiro

Lista dos Portugueses Envolvidos nos Papéis do Panamá

Saiba quem são os Portugueses envolvidos nos Papéis do Panamá. Pagaram menos impostos e em alguns casos cometeram crimes financeiros!

Os Papéis do Panamá não só revelam empresas fantasma ligadas a empresas legítimas com uma atividade real, que usaram os paraísos fiscais para pagar menos impostos mas, também, empresas fantasma duvidosas que mostram como os ricos usaram o segredo dos países com regime offshore, para fugir aos impostos, esconder dinheiro proveniente de crimes, lavagem de dinheiro, entre outras atividades ilegais.

O escândalo da Mossack Fonseca ajudou as autoridades e as pessoas de cada país, a perceber melhor o que se passa por detrás de grandes grupos económicos e o que os milionários fazem para evitar pagar impostos.

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Top Recrutadores de Portugal Têm Que Devolver Dinheiro TelexFree

Quem ganhou mais do que investiu na TelexFree vai ter que devolver o dinheiro. Conheça os portugueses envolvidos!

O administrador do processo da falência ilegal da TelexFree está numa corrida contra o tempo. Cerca de 2 anos após o colapso, do pedido de falência fraudulento e do bloqueio do esquema em pirâmide TelexFree pela SEC, Stephen Darr tem novidades. Já recuperou algum dinheiro da TelexFree e agora tem mais uma nova medida.

Ao analisar todos os dados obtidos nestes últimos meses, Stephen Darr foi capaz de chegar até a uma lista que inclui quem foram os aldrabões que ganharam mais dinheiro recrutando novas pessoas para o esquema, quais as “tarefas” que executaram para receber esse dinheiro ilegal e como “faziam” o negócio.

Além dos recrutadores serem cúmplices da fraude multinível, também agiram de forma intencional e ilegal. Venderam saldo virtual em troca de dinheiro em efetivo. Muito desse dinheiro não foi declarado ás finanças. É considerado como lavagem de dinheiro.

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O que é Lavagem de Dinheiro

Saiba o que é a Lavagem de Dinheiro. Tudo sobre este termo cada vez mais popular no mundo dos negócios e no mercado financeiro.

A lavagem de dinheiro é uma prática, que se realiza há vários anos, de maneira fraudulenta. A ideia central da lavagem de dinheiro, é o branqueamento do dinheiro obtido de forma ilícita.

A maior parte dos dinheiro ou capitais obtidos desta maneira, são provenientes de atividades ilícitas ou punidas pela lei. Como por exemplo, o tráfico de drogas, de armas, terrorismo, fraudes multinível, esquemas Ponzi, entre outras. No geral, quem se dedica a este negócio, realiza atividades empresariais paralelas, como negócios lícitos, os quais são usados para “limpar” o dinheiro e circular de forma lícita pelo sistema financeiro do país.

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2pay4you, Paydif, Netsilex e Rocket Pays ajudam Fraudes

2pay4you, Paydif, Netsilex e Rocket Pays são sites duvidosos usados para os donos de esquemas Ponzi e Pirâmides financeiras MMN receberem dinheiro. Não invista!

Atualmente existem várias fraudes ou esquemas Ponzi que proliferam na Internet, como se fossem negócios sustentáveis e legais. A verdade é que não são. Tratam-se de esquemas Ponzi ou pirâmides financeiras multinível, onde os recrutadores prometem que em troca de um investimento inicial, o novo participante vai receber um lucro fixo mensal. Os participantes são incentivados a recrutar novos integrantes, com a promessa de ganhos maiores.

Se foi convidado para algum negócio duvidoso que promete um ganho fixo mensal e paga comissões por recrutar, tenha cuidado. Não invista. E, se além de ser um negócio duvidoso, estiver envolvidos os nomes da 2pay4you, Paydif, Netsilex ou Rocket Pays, é melhor ficar longe. São suspeitos de lavagem de dinheiro!

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