Saiba o que são os Penny Stocks. Como funciona e as razões para não investir em Penny Stocks. A maior parte perde dinheiro neste investimento de alto risco.

Os penny stocks ou ações de cêntimos, são ações que normalmente são negociadas fora das principais Bolsas de Valores, devido ao seu baixo preço e reduzida capitalização de mercado. Essas ações são consideradas altamente especulativas e de alto risco, porque têm pouca liquidez, spreads elevados entre a cotação de compra-venda, baixa capitalização de mercado e poucas informações.

O termo penny stock evoluiu ao longo do tempo. No passado, eram todas as ações que valiam menos de 1 dólar. Contudo, o SEC modificou a definição para incluir todas as ações com uma cotação inferior a 5 dólares. O trader Tim Sykes vive do trading de penny stocks.

Guia em Português sobre Penny Stocks

A maior parte dos penny stocks não está cotado nas principais Bolsas de Valores. Contudo, existem algumas grandes empresas, que baseado na sua capitalização de mercado, que valem menos de 5 dólares ou 5 euros por ação estão cotadas nos principais mercados financeiros, como a Euronext ou o NASDAQ.

Bons exemplos de penny stocks são a pequena empresa de biotecnologia Curis Inc (CRIS) ou o Banco Millenium BCP. Tipicamente, um penny stock é uma empresa pequena com pouca liquidez e ações especuladas, cotada num mercado secundário, mas como vimos também existem penny stocks nos principais índices acionistas.

Coisas que deve saber sobre os Penny Stock

Os penny stock são ações que só os investidores mais experientes e mais tolerantes ao risco, é que devem negociar. São de alto risco, por causa da volatilidade, que pode resultar em grandes ganhos, mas também, em perdas muito altas.

Considerando o alto risco associado a investir em penny stocks, os investidores devem usar ordens de stop loss, para fechar automaticamente a posição, para não perder todo o seu dinheiro ou ainda ter que desembolsar mais dinheiro.

Traders Milionários Penny Stocks

Investir dinheiro em penny stocks é arriscado, no entanto, existem vários traders que fazem disso vida e ganham fortunas diariamente. Um dos exemplos mais conhecidos, é o do trader Timothy Sykes. Tim Sykes, como é mais conhecido online, é uma espécie de guru, pois além de mostrar os seus resultados, ensina como ganhar dinheiro com penny stocks.

Se está interessado em investir dinheiro em ações, é melhor optar por investir na Bolsa em ações de empresas que conhece ou usa os seus produtos, como o Facebook, a Apple ou o McDonalds. Porque isto de investir em penny stocks sem perceber nada, até pode funcionar à primeira vez, mas a longo prazo você vai acabar por perder dinheiro.

Quem ganhou mais do que investiu na TelexFree vai ter que devolver o dinheiro. Conheça os portugueses envolvidos!

O administrador do processo da falência ilegal da TelexFree está numa corrida contra o tempo. Cerca de 2 anos após o colapso, do pedido de falência fraudulento e do bloqueio do esquema em pirâmide TelexFree pela SEC, Stephen Darr tem novidades. Já recuperou algum dinheiro da TelexFree e agora tem mais uma nova medida.

Ao analisar todos os dados obtidos nestes últimos meses, Stephen Darr foi capaz de chegar até a uma lista que inclui quem foram os aldrabões que ganharam mais dinheiro recrutando novas pessoas para o esquema, quais as “tarefas” que executaram para receber esse dinheiro ilegal e como “faziam” o negócio.

Além dos recrutadores serem cúmplices da fraude multinível, também agiram de forma intencional e ilegal. Venderam saldo virtual em troca de dinheiro em efetivo. Muito desse dinheiro não foi declarado ás finanças. É considerado como lavagem de dinheiro.

Quem Ganhou mais Dinheiro na Fraude TelexFree em Portugal

Para conseguir recrutar muitas vítimas e lucrar com o esquema, muitas das pessoas envolvidas diziam que a TelexFree era um negócio lucrativo ou que tinha um sistema de marketing multinível, mas a realidade foi bem diferente.

Hoje, não resta nada da TelexFree. Na altura em que o esquema em pirâmide estava muito popular no Brasil e em Portugal tivemos conhecimento dos segredos TelexFree, onde foram reveladas várias barbaridades usadas para enganar as pessoas e incentivá-las a investir dinheiro e ainda pior, pedir dinheiro emprestado para participar.

O documento do tribunal e o blog MMN mencionam que são estes os portugueses que mais lucraram a vender o “sonho” da fraude TelexFree:

1. Paola Zolli Alecci do Caniço, Portugal roubou $2,528,899
2. Maria Ricardina Sousa Dos Santos Delgado de Machico, Portugal roubou $2,292,890
3. Fernando da Silva Gonzalez do Funchal, Portugal roubou $1,929,151
4. Lígia Maria Freitas Andrade do Caniço, Portugal roubou $1,275,690
5. Sónia Maria Nunes Viveiros do Funchal, Portugal roubou $1,181,950
6. Roberto Araújo de Funchal, Portugal roubou $1,043,260
7. Rui Gouveia de Santa Cruz, Portugal roubou $997,629
8. Felipe Fernandes do Funchal, Portugal roubou $937,556
9. Bruno Egídio Coelho Gomes do Caniçal, Portugal roubou $828,854
10. Fernando Silva de Barcelos, Portugal roubou $787,974
11. Duarte Nélio Dias de Oliveira do Funchal, Portugal roubou $729,672
12. Adriano Silva Alves de Machico, Portugal roubou $798,928
13. Graça Luísa Andrade do Funchal, Portugal roubou $691,211

Este é o documento do Tribunal dos EUA do caso TelexFree, onde o nome dos divulgadores acima é apresentado como os principais ganhadores (e cúmplices) no esquema em pirâmide que vivem em Portugal.

Para que não seja a próxima vítima de esquemas em pirâmide ou esquemas Ponzi, certifique-se que lê o nosso exemplo de esquema Ponzi ou segue as dicas para identificar fraudes multinível. Não se deixe enganar!

Saiba o que é a Lavagem de Dinheiro. Tudo sobre este termo cada vez mais popular no mundo dos negócios e no mercado financeiro.

A lavagem de dinheiro é uma prática, que se realiza há vários anos, de maneira fraudulenta. A ideia central da lavagem de dinheiro, é o branqueamento do dinheiro obtido de forma ilícita.

A maior parte dos dinheiro ou capitais obtidos desta maneira, são provenientes de atividades ilícitas ou punidas pela lei. Como por exemplo, o tráfico de drogas, de armas, terrorismo, fraudes multinível, esquemas Ponzi, entre outras. No geral, quem se dedica a este negócio, realiza atividades empresariais paralelas, como negócios lícitos, os quais são usados para “limpar” o dinheiro e circular de forma lícita pelo sistema financeiro do país.

Guia sobre Lavagem de Dinheiro

De uma maneira geral, os criminosos que se dedicam à lavagem de dinheiro ou ao branqueamento de capitais, fazem-no através de Bancos ou Entidades financeiras, usando sempre empresas fantasma para aldrabar de onde vem o dinheiro.

O conceito de lavar dinheiro refere-se à atividade que se desenvolve para encobrir a origem dos fundos obtidos mediante atividades ilegais. O objetivo da lavagem (também conhecida por branqueamento) é que o dinheiro apareça como fruto de uma atividade económica ou finaneira legal.

O modus operandi destes burlões baseia-se em distribuir o dinheiro (sujo) por várias contas bancárias. Mas não se ficam por aqui. Também criam negócios de fachada, para fazer circular a maior parte do dinheiro (sujo), como por exemplo, restaurantes, stands automóveis, loja de jóias, discotecas, entre outros tipos de negócios.

A ideia central ao usar um negócio de fachada, é de camuflar o mais possível a lavagem de dinheiro. Para isso, são usados negócios tradicionais que não chamam muito à atenção, para justificar o enriquecimento ilícito. Em último caso podem comprar bens em dinheiro efetivo.

Para travar os esquemas de lavagem de dinheiro, vários governos têm organismos especializados no combate ao branqueamento de capitais, além dos Bancos serem obrigados a sinalizar clientes que transfiram ou depositem valores muito elevados sem justificação.

Etapas do processo de lavagem de dinheiro

Com as novas tecnologias e a partilha de informação entre as Finanças, Bancos e outras entidades, cada vez mais é difícil esconder dinheiro ilegal. Por essa razão, se está a pensar em cometer algum crime relacionado, não vale a pena perder tempo.

Este esquema em pirâmide conseguiu enganar entre 1,8 a 3 milhões de pessoas, em mais de mil milhões de euros. Foi o golpe dos 350% ao ano!

Qualquer pessoa com experiência em negócios e investimentos sabe que a LibertaGia era apenas mais uma fraude, apresentada como marketing multinível. Não existem dúvidas! A promessa de ganhos de 350% por ano ou superiores, no caso de recrutar novos afiliados, serviu de chamativo para angariar muito dinheiro, porque nunca existiu um negócio sustentável por detrás.

É impressionante como ainda existem pessoas que acreditam nestes esquemas e investem aquilo que têm e não têm a acreditar numa mentira. Depois da TelexFree, Geteasy e de outras, parece que não ainda não aprenderam a diferenciar entre uma empresa de marketing multinível e uma fraude. Continue para saber toda a verdade sobre o esquema em pirâmide LibertaGia.

Promessas de (muito) dinheiro fácil a abrir sites durante segundos

A LibertaGia apareceu em outubro de 2013. Com uma empresa registada em Portugal, com um capital social de 5.000€, sob o nome JoiadMirada – Sociedade Unipessoal, Lda e com uma empresa registada no paraíso fiscal Bahamas – perfeito para fazer lavagem de dinheiro no esquema. Foi assim que começaram a enganar as primeiras vítimas e a recrutar os primeiros líderes, cujo objetivo era recrutar novas vítimas no esquema, em troca do pagamento de comissões e benefícios absurdos.

Inicialmente, a 12 de outubro de 2013, foi apresentada como uma revolução que vinha por aí, através do spam feito nos meios de comunicação sociais portugueses. A notícia da Lusa publicada foi esta “Tecnológica brasileira investe 1 milhão de euros e cria 50 empregos em Lisboa“.

Não havia qualquer tecnológica brasileira!

Esquema em pirâmide foi montado em Portugal, por um grupo de faraós – inventores de golpes em pirâmide, conhecidos por G12, que fugiram do Brasil depois do endurecimento das leis naquele país. Lá, fraudes como a TelexFree, BBOM e outros golpes semelhantes foram bloqueadas pela justiça.

Rui Pires Salvador é apenas o “testa de ferro“. No passado pertenceu à BBOM, uma empresa denunciada pelo Ministério Público de São Paulo por operar como uma pirâmide financeira.

Noutros tempo o burlão foi motorista de autocarros e empregado de mesa. Apresentava-se de visionário para conseguir aliciar novos participantes.

De acordo com a informação publicada pelo EL PAÍS, a LibertaGia arrecadou em menos de dois anos, um total de 1,079 milhões de euros. A atração principal foi o retorno absurdo de 350%.

Para participar no esquema estavam disponíveis pacotes $399, $899, $1.599, $2.999 e $5.999. Por mais estranho que seja, cada participante da megaburla LibertaGia podia comprar múltiplos pacotes.

Os produtos virtuais livebx ou o clickplus serviram para disfarçar a pirâmide. Quase nenhum afiliado usava esses produtos virtuais de fachada e não eram rentáveis.

Para “queimar” créditos virtuais do backoffice criaram o GiàGift, um site de sorteios clandestino, onde supõe-se que os prémios eram ganhos por cúmplices.

A máquina do dinheiro fácil parou em agosto de 2014, quando a entrada de novos participantes caiu. Daí para a frente, tentaram atrasar ao máximo os pagamentos. Cartões pré-pagos não funcionavam, problemas atrás de problemas e muitas mentiras.

O ex-diretor da LibertaGia desvendou o esquema piramidal em 2014, mas várias pessoas ignoraram o alerta.

Hoje, Rui Salvador e os seus principais cúmplices estão em lugar incerto e a Internet está cheia de avisos sobre o esquema e os burlões:

• LibertaGia aliciou entre 1,8 a 3 milhões de investidores (fraude.pt)
• LibertaGia burlou 1,8 milhões investidores – PJ e Justiça de Espanha investigam fraude (tenhodividas.com)
• LibertaGia enganou mais de 1,8 milhões de Investidores (marketingmultinivel.pt)

O que dizem as vítimas LibertaGia

Sabendo que era tudo uma megaburla e não havia um negócio sustentável, que pudesse pagar o retorno prometido, os afiliados começaram já a denunciar como funcionava o esquema.

De acordo com o Correio da Manhã, no artigo “Rede saía da Madeira com malas de dinheiro”, durante este tempo os burlões marcaram várias reuniões em hotéis na ilha da Madeira, para vender sonhos em troca de dinheiro vivo.

“Eles vinham-nos aqui vender sonhos e levavam esses sonhos em dinheiro vivo. Enchiam malas de dinheiro. Fala-se que nalguns casos chegavam a levar 60 a 90 mil euros”, disse um dos lesados.

“Não havia cá cheques ou transferências.”

Quem entra num esquema baseado em cliques ou visualizar sites e acredita que pode ganhar 350% ao ano, ou quer burlar, ou está a pedir para ser burlado.

Não invista na DFRF Enterprises. Esta fraude promete um retorno até 15% ao mês. Golpe criado por um brasileiro com ligações a cartel de droga!

A DFRF Enterprises é mais um daqueles esquemas em pirâmide a que já estamos acostumados no mundo dos negócios. Após analisarmos ao pormenor este esquema fraudulento disfarçado de “investimento”, encontramos vários alertas que indicam que isto mais cedo ou mais tarde vai acabar por rebentar e milhares de pessoas vão perder dinheiro. Depois, vão dizer que foi a justiça que bloqueou, os bancos deixaram de aceitar o dinheiro ou outra desculpa qualquer. Aqui, justificam que o retorno até 15% ao mês, que vai tornar 1000 dólares em mais de 3 milhões de dólares em 5 anos, vem do ouro… mas é mentira. TENHA CUIDADO! Continue lendo para saber porque a DFRF Enterprises é uma fraude.

Análise ao esquema DFRF Enterprises

Daniel Fernandes Rojo Filho é o dono e o usa as iniciais do seu nome para dar nome ao esquema, a DFRF. Para conseguir alongar ao máximo o tempo de vida do esquema e dar reputação, foi criada a empresa DFRF Enterprises LLC a 15/04/2013 com uma morada num escritório virtual Regus, usam um suposto Banco na Suíça, afirmam que têm seguro numa companhia de seguros que ninguém conhece e usa escritórios virtuais em Londres e está registada num paraíso fiscal, além de outras estratégias.

Basta procurar no Google por “Daniel Filho” ou “Daniel Filho Sinaloa“, para chegar até várias notícias que comprovam que é um burlão com muita experiência. Em 2008, Daniel Filho foi acusado de ter criado um esquema complexo para a lavagem de dinheiro do narcotráfico e uma fraude financeira. Aqui ficam algumas dessas notícias:

• “Ligan a cártel de El Chapo en trama de estafa mundial“
• “O Brasileiro da Organização Criminosa Mexicana, Cartel de Sinaloa“
• O “chanceler” brasileiro do Cartel de Sinaloa
• “Una investigación revela que el cártel de Sinaloa usa Florida para lavar dinero y cometer estafa“
• ….

Este golpe já começou a fazer as suas primeiras vítimas, de acordo com o MetroWest Daily News. Caso mesmo assim não acredite que isto é uma fraude, recomendamos que continue lendo, para perceber como está montando o esquema.

Mentiras, estratégias e promessas da fraude

Isto é o esquema quase perfeito! Não fossem as demasiadas contradições, mentiras e estratégias que são copiadas de outras fraudes, como a Telexfree e Geteasy. Do ponto de vista de qualquer investidor ou empresário experiente, vai soar logo os alarmes de fraude. Ninguém dá dinheiro a ninguém! E quando existe muita coisa escondida por detrás e não são frontais, isso quer dizer que não é boa coisa. Garantem um retorno até 15% ao mês, o que equivale a cerca de 530% por ano. Este retorno anormalmente elevado é prometido para entrar muitas vítimas e em pouco meses montar uma fraude de mais de mil milhões de dólares.

Daniel Filho usa a imagem de Emerson Fittipaldi para dar reputação ao esquema

Para recrutar novas vítimas para esta burla online, os recrutadores mais ativos na DFRF Enterprises partilham a imagem abaixo, onde apresentam o dinheiro que supostamente é possível ganhar ao investir 1000 dólares na DFRF. Segundo a simulação, afirmam que ao investir $1000 é possível ganhar $3.377.470,76 ao fim 5 anos! Não é preciso muitas contas, para perceber que vai rebentar antes.

Simulação de investir 1000 dólares na fraude DFRF

Para participar nesta fraude, é necessário investir 1000 dólares, 5000 dólares ou 10.000 dólares. Apenas no plano de 10.000 dólares deixam retirar o dinheiro todos os meses… mas mesmo assim, este esquema está montado para ninguém retirar o dinheiro todos os meses. Incentivam as vítimas a deixar o dinheiro a pensar que alguma vez vão ficar milionários!

No facebook é possível encontrar vários recrutadores desesperados para recrutar novas vítimas. Inventam de tudo para ficar com 10% do dinheiro do depósito da vítima. Dizem que não é MMN, Forex, Opções Binárias, Venda Direta, HYIPs e outras coisas. Ainda garantem um retorno até 15% ao mês e um seguro numa companhia de seguros fantasma!

Recrutador desesperado para recrutar novas vítimas e ganhar 10% de comissão do depósito

Nestas fraudes vale de tudo… mas tudo mesmo.

Na fraude iFreex mostravam os cúmplices do golpe mostram o cartão pré-pago para dizer que estão a ganhar muito. Pois… aqui também fazem o mesmo. Mostram o cartão VISA pré-pago da smartONE e mostram folhas do falso seguro e do contrato DFRF.

Membros publicam fotos com vários cartões pré-pagos VISA

Chegamos a analisar também a suposta companhia de seguros fantasma Accedium Insurance Company Ltd e o Banco fantasma na Suíça Platinum Swiss Trust. A seguradora usa um escritório virtual em Londres e está registada num paraíso fiscal, ótimo para nunca ninguém conseguir reclamar o dinheiro.

Isto é um esquema Ponzi muito complexo, que usa várias empresas fantasma e muitas outras estratégias. O Daniel Filho é um burlão muito popular na Flórida por criar este tipo de fraudes. O dinheiro dos novos investidores é usado para pagar os antigos investidores, até colapsar o esquema ou ser bloqueado pela justiça.

Não invista dinheiro na Herbalife. Esta empresa é uma FRAUDE, que promete dinheiro fácil e tem produtos extremamente caros!

A Herbalife é um esquema em pirâmide, onde os novos distribuidores são obrigados a comprar produtos extremamente caros em comparação com produtos similares ou de superior qualidade, que estão à venda em supermercados e lojas online. Para recrutar novos distribuidores os recrutadores usam técnicas agressivas e apresentam esta fraude como uma oportunidade de negócio.

No lado das vendas dos produtos extremamente caros, existem vários distribuidadores que fazem reivindicações médicas falsas ou prometem um produto milagroso para emagrecimento ou beleza. Mas a verdade sobre a empresa e os seus produtos, é completamente diferente do que você ouve e sabe. Você só sabe o que eles querem que saiba! Continue lendo para descobrir as estratégias, mentiras e verdades desta pirâmide financeira.

Falsa Oportunidade de Negócio HERBALIFE revelada

A indústria do Marketing Multinível funciona à base da ilusão e de mentiras. Até agora não vimos nenhum auto-denominado “Profissional do Marketing Multinível” a afirmar que, nesta indústria são tudo fraudes disfarçadas de boas empresas onde 99% vai perder dinheiro. Não dizem a verdade, porque eles ganham dinheiro com a entrada de novas vítimas e se o fizessem… nunca iam ganhar dinheiro. É simples!

Quem percebe de negócios consegue logo distinguir entre uma oportunidade de negócios legítima e a indústria do MMN. Dizemos isso porque, neste caso, os produtos da Herbalife não têm qualquer valor comercial e só são vendidos porque os distribuidores Herbalife são obrigados a fazer compra de produtos para continuar no esquema e manter o seu status atual. Uma pequena percentagem não desiste porque ainda acredita que alguma vez vai ganhar dinheiro.

Basta procurar na Internet para encontrar vários casos vítimas Herbalife, que entraram no esquema acreditando que era uma oportunidade de negócio e iam ganhar dinheiro. Faz parte da ilusão ensinada nos eventos oficiais da empresa! Muitos investiram poupanças ou pediram empréstimos. Hoje… estão cheios de DÍVIDAS!

Outro problema, muito comum nas empresas MMN, é tentar vender o produto extremamente caro e sem utilidade. Normalmente, a estratégia é “empurrar” o produto para os amigos e familiares com falsas reivindicações médicas. Existem várias pessoas que já tiveram problemas de saúde por consumir produtos da Herbalife!

https://www.youtube.com/watch?v=AHvjzmygQWM

Como este negócio não é sustentável e os produtos não têm qualquer qualidade ou fator diferenciador da concorrência, a Herbalife gasta todos os anos milhões de dólares em publicidade, patrocínios a atletas e paga pequenas fortunas a médicos para recomendarem os seus produtos. O Cristiano Ronaldo ou o médico Dr. Louis Ignarro são dois exemplos:

Herbalife usa a imagem do Cristiano Ronaldo para passar uma imagem de credibilidade

Dr. Louis Ignarro recomenda produtos extremamente caros da Herbalife, sobretudo à comunidade Latina

Este esquema concentra-se em conseguir vítimas, sobretudo da comunidade latina!

Estratégias, Mentiras e Segredos dos Esquemas em Pirâmide

Para que não caia e saiba identificar uma oportunidade de negócio legítima de uma fraude ou esquema em pirâmide, deixamos abaixo um vídeo que demonstra como funciona este tipo de esquemas. Está disponível em Inglês e Espanhol.

As fraudes iFreex, GooBets ou Geteasy são muito diferentes deste negócio duvidoso, porque apesar de ambos estarem identificados como Marketing Multinível, os outros golpes prometem um retorno anormalmente elevado sem fazer nada… do género “Dá-me o teu dinheiro e nós duplicamos ou triplicamos!“, em que o retorno pago aos antigos “investidores” vem das novas vítimas.

Não invista no golpe Goobets! Esta fraude é apresentada como Marketing Multinível para aliciar novas vítimas. Cuidado!!

A Goobets é outra das fraudes multinível criada por brasileiros, onde o produto de fachada virtual é usado, como o próprio nome indica, para disfarçar a pirâmide financeira por detrás. É impressionante como a cada dia, existem novos esquemas em pirâmide e depois de vários golpes rebentarem, ainda existem pessoas a cair nas mesmas promessas de dinheiro fácil e rápido.

Uma coisa é certa, só vai deixar de haver este tipo de golpes, quando já não houver novas vítimas para entrar ou existir uma lei mais rígida em Portugal e noutros países, que trave este tipo de golpes, porque depois da justiça do Brasil e EUA ter começado a agir, já existem várias pirâmides que começaram a se mudar para Portugal… e esta é apenas mais uma. Continue lendo para saber as razões porque a Goobets é uma pirâmide e você não deve entrar!

Goobets não é uma empresa fiável!

Primeiro que tudo, a GooBets é um Esquema em Pirâmide, onde os novos “investidores” pagam para entrar e esse dinheiro é usado pagar o retorno prometido aos antigos “investidores”. Ou seja, quando o recrutamento de novas vítimas desacelerar… a pirâmide rebenta! No início é tudo bonito e prometem rentabilidades elevadas, mas depois vão começar a inventar desculpas para não pagar.

Este golpe multinível foi apresentado oficialmente no dia 15 de novembro de 2014 no Casino de Lisboa. No evento estiveram os donos do golpe, o Augusto Queiroz, que é o Diretor de Marketing e já tem experiência em golpes MMN e o Miguel Carvalho, que é o CEO e faz-se passar por trader profissional que ganha fortunas… mas até agora ninguém conhecia esta personagem no mundo das apostas. Se era assim tão bom a apostar, porque se meteu num golpe?

Donos do golpe Goobets

Já ouvimos dizer que Marcus França, o dono do golpe Paymony, é também um dos donos desta fraude, mas não acreditamos que seja verdade. Mas… existem vários aldrabões que promoviam a fraude Paymony, que agora estão a promover este esquema online.

Estas personagens gastaram alguns euros para registar a empresa Goobets LLP na Inglaterra. Desta forma, estão a garantir que é uma empresa inglesa e está autorizada a operar no mercado de apostas. Isso é falso! Isso faz parte da fachada montada pelo golpe. Sabemos que as operações estão localizadas em Portugal e a morada usada no registo da empresa Goobets LLP em “4th Floor, 1 Knightrider Court, London, EC4V 5BJ” é uma morada usada por várias empresas de fachada. Procure no Google por essa morada para ver como existem várias empresas a usar o mesmo endereço!

Morada da versão 1 da apresentação GooBets é de um escritório virtual

Na primeira versão dos slides da GooBets, aparecia a morada “380 Wellington Street, Tower B, 6th Floor, London, Ontario, N6A 5B5” (imagem acima). Em menos de 1 minuto o Google mostra que morada pertence a uma empresa conhecidíssima de escritórios virtuais.

Novidade 01/04/2015: Depois de publicarmos este alerta, a GooBets mudou de morada do escritório virtual usado para continuar com a farsa da sede em Londres. Segundo a apresentação 1.5, agora a sede de fachada fica localizada na morada “1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT“. Nessa morada existem várias empresas de escritórios virtuais e aluguer de escritórios físicos e salas de conferência.

É típico das fraudes MMN alugar escritórios virtuais! Quando os afiliados pedem para ver a sede, eles alugam à hora os escritórios físicos e a sala de conferências. É o golpe quase perfeito!!

Para tornar mais credível o golpe, num dos slides da primeira versão da apresentação usavam a foto do Paulo Rebelo (um trader de apostas muito popular em Portugal, que já deu entrevistas na TV) e de Billy Walters juntamente com o dono desta fraude. Afirmam que o dono deste golpe ganha 10 milhões de dólares em prognósticos. Se ele ganhasse isso e fosse um bom trader, seria muito mais popular!

Fraude GooBets colocou os traders Paulo Rebelo e Billy Walters ao pé do dono do golpe

… depois do lançamento desta fraude ter chamado muito à atenção, porque usavam o Paulo Rebelo e a mentira dos 10 milhões de dólares por mês no perfil do Miguel Trader, decidiram mudar esse slide para…

Modificaram o slide com os traders de sucesso. Novamente, colocaram o dono deste golpe como um trader muito bom. Ainda continuam a afirmar mentiras. Desta vez, é que ele consegue ganhos entre 100% e 200% ao mês.

Mesmo assim, o perfil do dono da fraude ainda continua com mentiras. Qualquer pessoa que perceba de apostas e dinheiro, sabe que é praticamente impossível ganhar entre 100% a 200% todos os meses. Nem os melhores conseguem fazer isso! E… para mais, para ter esse retorno é preciso arriscar tudo, o que vai contra as regras principais dos traders. É mentira em cima de mentira!

Mas… ainda tem mais! Criaram no dia 14/11/2014 uma empresa fantasma no Belize, com o nome Pacific International Insurance S.A., ou seja, um dia antes de lançarem oficialmente o golpe. Segundo estes burlões, essa empresa fantasma é a empresa que fez o seguro GooBets. O Tenho Dívidas fez uma análise completa ao falso seguro e descobriu que essa estratégia já foi usada pela Telexfree, Geteasy e outras pirâmides.

Razões para não participar neste golpe das apostas

1. 100% Esquema em Pirâmide. Novos “investidores” pagam aos antigos “investidores”.
2. Esquema criado por brasileiros. Dá para ver na forma de comunicação, na liguagem, nas estratégias e no desespero de aldrabar.
3. Não exista venda de nenhum produto ou serviço. O recrutamento de novas vítimas é a prioridade.
4. É uma contradição! Já ouvimos falar que os pacotes fornecem várias “tips” por mês, mas também eles dizem que fazem a gestão do dinheiro e apostam.
5. É possível comprar mais do que 1 pacote. Se isto realmente fosse uma empresa credível, só daria para comprar 1 pacote ou os membros só iriam comprar um pacote. Mas não, prometem um retorno anormalmente elevado por cada pacote, para entrar dinheiro na fraude.
6. Curso é o produto de fachada. O curso é apenas um produto virtual para disfarçar o esquema.
7. Seguro da GooBets é falso. Criaram uma empresa num paraíso fiscal um dias antes de lançarem a fraude. É uma empresa fantasma que foi criada de propósito para esta fraude.
8. Miguel Trader não é conhecido e não ganha 10 milhões de dólares em prognósticos desportivos. Nunca ouvimos falar do Miguel Trader. Se ele ganhasse assim tanto dinheiro, de certeza que seria muito mais conhecido e já teria dado entrevistas na TV.

Assista ao documentário completo “À Caça de Madoff”. Tudo sobre a fraude financeira criada por Bernard Madoff!

Se é um fã de documentários sobre fraudes ou gosta de acompanhar as últimas fraudes que publicamos frequentemente no Negócios e Dinheiro, como a Geteasy, iFreex ou HYIPs, então recomendamos o documentário “Chasing Madoff” em inglês, com legendas em português.

Bernard Lawrence Madoff ou, apenas, Bernie Madoff, como é conhecido por muitos, foi o presidente de uma sociedade de investimentos que fundou em 1960 com o seu nome, a Bernard Madoff Investment Securities LLC, que durante anos garantiu um retorno anormalmente elevado, quando na verdade era um esquema Ponzi. Os antigos investidores recebiam o retorno prometido usando o dinheiro dos novos investidores, até que o esquema colapsou em 2008. Continue lendo para saber tudo sobre o documentário e assistar ao vídeo completo com legendas em português.

Documentário da fraude financeira criada por Madoff

O investigador e analista de fraudes Harry Markopolos e a sua equipa passaram dez anos atrás de toda a história de Bernard Madoff, com o objetivo de solucionar um dos maiores golpes da história do mercado financeiro dos EUA. Durante essa década, este investigador também foi responsável pela prisão de outros fraudadores ligados ao esquema de Madoff.

Bernard Madoff, trader e fundador da Bernard Madoff Investment Securities LLC, foi detido pelo FBI em dezembro de 2008 e acusado de fraude. Foi condenado a 150 anos de prisão, por simular a gestão de fundos de investimentos fictício (esquema Ponzi), tendo conseguido atrair mais de 65 mil milhões de dólares.

Ele prometia um retorno de 1% ao mês, ou seja, mais de 10% de retorno no investimento por ano. Estes níveis de rentabilidade atraíram ínumeras pessoas e empresas. Usava o dinheiro dos novos investidores para pagar aos clientes antigos, que queriam resgatar o dinheiro aplicado. Mas, com a crise financeira de 2008, os resgate aumentaram e o fundo ficou sem dinheiro para pagar. Foi aí que foi descoberto o esquema em pirâmide!

Aqui fica o documentário “À Caça de Madoff” em inglês e com legendas em português:

Os HYIPs são baseados neste tipo de golpe, onde existe a promessa de um retorno anormalmente elevado para o seu dinheiro. Normalmente duram entre 1 a 3 meses e usam sempre meios de pagamento difíceis de chegar até ao fraudador.