Investigação “SwissLeaks” encontrou vários portugueses. O Banco HSBC Private Bank montou um esquema de fraude fiscal na Suíça. Tudo sobre esta polémica!
A “SwissLeaks” é uma investigação que levada a cabo por um consórcio internacional de jornalistas e foi divulgada no primeiro fim-de-semana de fevereiro 2015 no jornal francês Le Monde, baseando-se em documentos de Hervé Falciani, um informático que trabalhou no Banco HSBC em Genebra, na Suíça.
Esses documentos dão conta que foram movimentados mais de 180 mil milhões de euros usando o esquema fraudulento criado pelo banco britânico, envolvendo 106 mil clientes de 203 países e 20 mil sociedades. Portugal aparece em 45º na lista de países com mais dinheiro envolvido no esquema. Continue lendo para entender melhor esta fraude fiscal e quais são os portugueses envolvidos.