Lista dos Portugueses Envolvidos nos Papéis do Panamá

Negócios Online — Fri, 26 Aug 2016 21:15:44 +0000

Saiba quem são os Portugueses envolvidos nos Papéis do Panamá. Pagaram menos impostos e em alguns casos cometeram crimes financeiros!

Os Papéis do Panamá não só revelam empresas fantasma ligadas a empresas legítimas com uma atividade real, que usaram os paraísos fiscais para pagar menos impostos mas, também, empresas fantasma duvidosas que mostram como os ricos usaram o segredo dos países com regime offshore, para fugir aos impostos, esconder dinheiro proveniente de crimes, lavagem de dinheiro, entre outras atividades ilegais.

O escândalo da Mossack Fonseca ajudou as autoridades e as pessoas de cada país, a perceber melhor o que se passa por detrás de grandes grupos económicos e o que os milionários fazem para evitar pagar impostos.

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Nomes de Portugueses Envolvidos nos Papéis do Panamá

Graças aos Papéis do Panamá em Portugal, ficou-se a saber das múltiplas empresas fantasma usadas pelo BES para esconder dinheiro e evitar pagar impostos em território nacional. Mas, também aparece nessa lista a empresa offshore usada pela GetEasy para movimentar o dinheiro esquema em pirâmide.

Os Portugueses envolvidos nos Papéis do Panamá que aparecem na lista do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ), são:

BERNARDO MARIA SANTOS DE SAMPAIO NUNES
Mr. Demetrio CARCELLER COLL
MIGUEL DA SILVA CARVALHO
LOURENCO BIAGI
Farida Ismail
A Gafar Umer
José Manuel O. de Almeida Barros
ANTONIO JOSE DOS SANTOS FERRO
Mrs. Maria Teresa Guizo
HAYDER MUWAFFAQ ALKHEDERY
GORDON JOHN HARMAN
SARASVATHI HARMAN
Mrs Gladys Toshiko Shanks
Maria Natalia Trindade Pereira da Costa
José Alfredo Parreira Holtreman Roquette
AMAURI CARDOSO MARQUES
André Campos de Almeida Barros
Jose Manuel Oliveira de Almeida Barros
FIGUEIRA VERDELHO, JOSE FRANCISCO
DE MENEZES FALCAO, CARLOS MANUEL DE SOUSA
FERREIRA, CARLOS ALBERTO DE’ESPINEY PINTO
Mr. Demetrio CARCELLER COLL
Mohamed Riad
ANTONIO GONCALVES FRADE
CELIA MARIA DA SILVA DA SILVA
FILIPE ALBERTO MORELLO DA COSTA
Torvald Eriksen
João Manuel Lagos Homem de Melo
Dalton Baptista Neman
Manuel DA COSTA FERNANDES
Paulo Guilhenne Galiere Rodrigues de Oliveira
Raul Frederico
Noemia Angela L.C. de Oliveira Barros
Manuel Joao de Almeida Barros
JOSE ANTONIO FIALHO DA SILVA E SOUSA
Ricardo Hartmann
PAULO IVANILSON CABRAL BORGES
FABIO JORGE CABRAL BORGES
Ana Paula NETO GERALDES BARBA
Jose Manuel de OLIVEIRA SOUSA
LUIS ANTONIO BRANCO
Mufid R. Mirza
Maria Jacinta Goncalves Ribeiro Rodrigues Da Silva
Antonio Jorge Augusto Rodrigues Da Silva
JOSE DA COSTA RODRIGUES
James Delvin SIZEMORE
Mr. Victor Manuel Da Silva Morgado
Mrs. Maria De Fatima De Sousa F Da Costa Mousinho Morgado
Sanjay Bagoandas
Mrs. Graça VITERBO ABREU LOUREIRO
Maria Rosa Adanjo Correia
Altaf Hussen
Mohamed Arif
Carlos Alberto Lourenço Dos Reis
Mr. Steve Shanks
António Espírito Santo Silva Salgado
Maria Do Carmo Gonçalves Ribeiro
Mr. Antonio Paim
PAULO GUILHERME GALIERE RODRIGUES DE OLIVEIRA
MR. ILIDIO MARQUES DE LOUREIRO
Mr. Pedro Manuel PEREIRA DA SILVA
José Henrique COIMBRA PINTO
FRANCISCO MARIA GUERREIRO DA CRUZ MARTINS
MAYER GODINHO DA CAMARA JARDIM NUNO
PAULO SERGIO FERNANDES DE ALMEIDA
CRISTINA ISABEL NUNES DIONISIO
Riana Ribeiro Lopez
Jenaro Lopez Alvarenga
GORDON ROBERT WARD
Carlos Rodrigo Figueiredo Lopes
FERREIRA, CARLOS ALBERTO DE’ESPINEY PINTO
Carlos Henriques Dos Santos Cruz Rebelo
LUIS ANTONIO BRANCO PAI
MARIO MIGUEL SIMAO FERNANDES SILVA
ANA LUISA VASCONCELOS MATIAS VALENCA RODRIGUES
Albina DE JACQUELOT DU BOISROUVRAY
Jitendra Bagoandas
José Miguel Leite Mendes
STUART KNOX
ANTONIO GANDRA
PAULO GUILHERME GALIERE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CRISTINA ISABEL NUNES DIONÍSIO
José Maria Espírito Santo Silva Ricciardi
WONG KOK FAI
Andre Conde Chan
Ana de Mira Mendes da Cruz Martins Figueiredo
Zein Mayassi
DANIEL ILIDIO TAVARES RODRIGUES
Manuel Abecassis Espírito Santo Silva
Luis Miguel Vieira Machado
Zein Mayassi
JOSE CARLOS ALVES BORGES
LUIS MANUEL REIS CARIA
Caio Alonso Neman
JOSE HERDADE TELHADA
MARIA CLOTILDE NETTO BLASQUES HERDADE TELHADA
JOAQUIM FRANCISCO MOTA BATISTA
ANTONIO MIGUEL MOTA BATISTA
DANIEL ILIDIO TAVARES RODRIGUES
Ricardo Espírito Santo Silva Salgado
Mário Mosqueira do Amaral
António Luís Roquette Ricciardi
Ricardo Espírito Santo Silva Ricciardi
MR. JOÃO HENRIQUE ADÃO
Ana Mafalda NETO GERALDES BARBA
Ricardo Fernandes Raminhos
JOSEPH PEREIRA
MAX EMILIANO DE OLIVEIRA CARDOSO
Miguel STUCKY DE QUAY VIEIRA DA ROCHA
FELD, Ilän, Gwendal
MANUEL FERNANDO MONIZ GALVAO ESPÍRITO SANTO SILVA
MÁRIO MOSQUEIRA DO AMARAL
JOSÉ MANUEL PINHEIRO ESPÍRITO SANTO SILVA
António Filomena Espírito Santo Silva Ricciardi
ANSELMO SANDRI
HENRIQUE CAETANO FERNANDES CORREIA DA PONTE
KA IO CHIO
Jose Fermamdo Girao Valente Maia
LEI KIT HENG
RICHARD WRIGHT-HOGELAND
Pauo Guilherme Galiere Rodrigues de Oliveria
Jose Fernando Girao Valente Maia
Seamus Joseph O Keefe
CRISTINA ISABEL NUNES DIONÍSIO
Luís Miguel DE OLIVEIRA HORTA E COSTA
TIAGO FONTURA MIRANDA
Luis Miguel Aguiar Rodrigues Camacho
CARDOSO CASTELLA José Carlos
Pedro Manuel DE CASTRO SIMÕES FERREIRA NETO
Mirco De Jesus Martins
Lennie Clark McGeoch
DANIEL IDILIO TAVARES RODRIGUES
DE MENEZES FALCAO, CARLOS MANUEL DE SOUSA
LOURENCO DE ALMEIDA
Filipe Alexandre ALVO NEVES BRAVO
ADRIANA PESTRE VIEIRA YOUNG TOLOMEI
Sylvia Barbara Christine de Castellane
FIGUEIRA VERDELHO, JOSE FRANCISCO
Alessandra Siquieira Machado
Francisco Pimentel
MANOEL VALTAIR CHAVES DE ALMEIDA
Dr. Ricardo Jorge Faria Camacho
PEDRO DE ALMEIDA
Nalin Kantilal Thakrar
Anne BURRELL
Jose Manuel Marante Fialho Bertao
Riddhika Nalin Thakrar
METZGER Michel Henri Yves
Maria Luisa Vilas Marante Fialho Bertao
John Neil Douglas Hamilton
Nalin, Riddhika, Sruti and Rahul
James Peter O’Doherty
Jose Manuel Mendes Dinis Lucas
Margarida Moreira da Almeida Santos
Ole Riisberg Jespersen
Jorva Hamilton

O que são os Papéis do Panamá?

Negócios Online — Sun, 21 Aug 2016 16:48:52 +0000

Saiba o que é os Papéis do Panamá em 5 minutos. Como ricos, famosos, traficantes de droga e burlões esconderam dinheiro e património.

Os Papéis do Panamá é um dos maiores escândalos relacionados com países offshore.E, a Mossack Fonseca, é a empresa que ajudou a criar múltiplas empresas fantasma, que na sua maior parte foram usadas ilegalmente.

Bastou uma fuga de informação de 11.5 milhões de ficheiros da base de dados da Mossack Fonseca, a quarta maior sociedade de advogados offshore, para se descobrir coisas que ninguém pensava que um dia seriam tornadas públicas. Esses ficheiros foram entregues por uma fonte anónima ao jornal alemão Süddeutsche Zeitung, e partilhada com o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ).

Guia sobre os Papéis do Panamá

Os Documentos do Panamá mostram as inúmeras maneiras que os ricos podem usar para explorar os benefícios dos regimes fiscais offshores secretos. Nessa lista aparecem vários políticos, famosos, milionários, traficantes de droga e burlões.

Na lista de países usados pela Mossack Fonseca para criar as empresas fantasma para os seus clientes, identificados pelos Papéis do Panamá, aparecem vários paraísos fiscais falados anteriormente no Negócios e Dinheiro. Bahamas, Belize, Bermudas, ilhas Virgens Britânicas, ilhas Caimão ou o Panamá, foram alguns dos destinos escolhidos.

Uma das principais razões de criar empresas offshore são, não ter que pagar impostos, mas existem outros mais. Ajudam a ocultar património, dinheiro e transações financeiras suspeitas.

O que é a Mossack Fonseca?

A Mossack Fonseca é uma sociedade de advogados panamense cujos serviços incluem a incorporação de empresas em jurisdições offshore como as ilhas Virgens Britânicas. A administração das empresas offshore tem um custo anual. Outros serviços incluem a gestão de fortunas.

Como consultar os Papéis do Panamá?

Inicialmente só os jornalistas de vários países tinham acesso aos Papéis do Panamá, mas com o lançamento do site Offshore Leaks Database do ICIJ (offshoreleaks.icij.org), o nome das empresas fantasma, donos e intermediários tornou-se público.