Saiba quem são os Portugueses envolvidos nos Papéis do Panamá. Pagaram menos impostos e em alguns casos cometeram crimes financeiros!

Os Papéis do Panamá não só revelam empresas fantasma ligadas a empresas legítimas com uma atividade real, que usaram os paraísos fiscais para pagar menos impostos mas, também, empresas fantasma duvidosas que mostram como os ricos usaram o segredo dos países com regime offshore, para fugir aos impostos, esconder dinheiro proveniente de crimes, lavagem de dinheiro, entre outras atividades ilegais.

O escândalo da Mossack Fonseca ajudou as autoridades e as pessoas de cada país, a perceber melhor o que se passa por detrás de grandes grupos económicos e o que os milionários fazem para evitar pagar impostos.

[arma_iqoption]

Nomes de Portugueses Envolvidos nos Papéis do Panamá

Graças aos Papéis do Panamá em Portugal, ficou-se a saber das múltiplas empresas fantasma usadas pelo BES para esconder dinheiro e evitar pagar impostos em território nacional. Mas, também aparece nessa lista a empresa offshore usada pela GetEasy para movimentar o dinheiro esquema em pirâmide.

Os Portugueses envolvidos nos Papéis do Panamá que aparecem na lista do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ), são:

1. BERNARDO MARIA SANTOS DE SAMPAIO NUNES
2. Mr. Demetrio CARCELLER COLL
3. MIGUEL DA SILVA CARVALHO
4. LOURENCO BIAGI
5. Farida Ismail
6. A Gafar Umer
7. José Manuel O. de Almeida Barros
8. ANTONIO JOSE DOS SANTOS FERRO
9. Mrs. Maria Teresa Guizo
10. HAYDER MUWAFFAQ ALKHEDERY
11. GORDON JOHN HARMAN
12. SARASVATHI HARMAN
13. Mrs Gladys Toshiko Shanks
14. Maria Natalia Trindade Pereira da Costa
15. José Alfredo Parreira Holtreman Roquette
16. AMAURI CARDOSO MARQUES
17. André Campos de Almeida Barros
18. Jose Manuel Oliveira de Almeida Barros
19. FIGUEIRA VERDELHO, JOSE FRANCISCO
20. DE MENEZES FALCAO, CARLOS MANUEL DE SOUSA
21. FERREIRA, CARLOS ALBERTO DE’ESPINEY PINTO
22. Mr. Demetrio CARCELLER COLL
23. Mohamed Riad
24. ANTONIO GONCALVES FRADE
25. CELIA MARIA DA SILVA DA SILVA
26. FILIPE ALBERTO MORELLO DA COSTA
27. Torvald Eriksen
28. João Manuel Lagos Homem de Melo
29. Dalton Baptista Neman
30. Manuel DA COSTA FERNANDES
31. Paulo Guilhenne Galiere Rodrigues de Oliveira
32. Raul Frederico
33. Noemia Angela L.C. de Oliveira Barros
34. Manuel Joao de Almeida Barros
35. JOSE ANTONIO FIALHO DA SILVA E SOUSA
36. Ricardo Hartmann
37. PAULO IVANILSON CABRAL BORGES
38. FABIO JORGE CABRAL BORGES
39. Ana Paula NETO GERALDES BARBA
40. Jose Manuel de OLIVEIRA SOUSA
41. LUIS ANTONIO BRANCO
42. Mufid R. Mirza
43. Maria Jacinta Goncalves Ribeiro Rodrigues Da Silva
44. Antonio Jorge Augusto Rodrigues Da Silva
45. JOSE DA COSTA RODRIGUES
46. James Delvin SIZEMORE
47. Mr. Victor Manuel Da Silva Morgado
48. Mrs. Maria De Fatima De Sousa F Da Costa Mousinho Morgado
49. Sanjay Bagoandas
50. Mrs. Graça VITERBO ABREU LOUREIRO
51. Maria Rosa Adanjo Correia
52. Altaf Hussen
53. Mohamed Arif
54. Carlos Alberto Lourenço Dos Reis
55. Mr. Steve Shanks
56. António Espírito Santo Silva Salgado
57. Maria Do Carmo Gonçalves Ribeiro
58. Mr. Antonio Paim
59. PAULO GUILHERME GALIERE RODRIGUES DE OLIVEIRA
60. MR. ILIDIO MARQUES DE LOUREIRO
61. Mr. Pedro Manuel PEREIRA DA SILVA
62. José Henrique COIMBRA PINTO
63. FRANCISCO MARIA GUERREIRO DA CRUZ MARTINS
64. MAYER GODINHO DA CAMARA JARDIM NUNO
65. PAULO SERGIO FERNANDES DE ALMEIDA
66. CRISTINA ISABEL NUNES DIONISIO
67. Riana Ribeiro Lopez
68. Jenaro Lopez Alvarenga
69. GORDON ROBERT WARD
70. Carlos Rodrigo Figueiredo Lopes
71. FERREIRA, CARLOS ALBERTO DE’ESPINEY PINTO
72. Carlos Henriques Dos Santos Cruz Rebelo
73. LUIS ANTONIO BRANCO PAI
74. MARIO MIGUEL SIMAO FERNANDES SILVA
75. ANA LUISA VASCONCELOS MATIAS VALENCA RODRIGUES
76. Albina DE JACQUELOT DU BOISROUVRAY
77. Jitendra Bagoandas
78. José Miguel Leite Mendes
79. STUART KNOX
80. ANTONIO GANDRA
81. PAULO GUILHERME GALIERE RODRIGUES DE OLIVEIRA
82. CRISTINA ISABEL NUNES DIONÍSIO
83. José Maria Espírito Santo Silva Ricciardi
84. WONG KOK FAI
85. Andre Conde Chan
86. Ana de Mira Mendes da Cruz Martins Figueiredo
87. Zein Mayassi
88. DANIEL ILIDIO TAVARES RODRIGUES
89. Manuel Abecassis Espírito Santo Silva
90. Luis Miguel Vieira Machado
91. Zein Mayassi
92. JOSE CARLOS ALVES BORGES
93. LUIS MANUEL REIS CARIA
94. Caio Alonso Neman
95. JOSE HERDADE TELHADA
96. MARIA CLOTILDE NETTO BLASQUES HERDADE TELHADA
97. JOAQUIM FRANCISCO MOTA BATISTA
98. ANTONIO MIGUEL MOTA BATISTA
99. DANIEL ILIDIO TAVARES RODRIGUES
100. Ricardo Espírito Santo Silva Salgado
101. Mário Mosqueira do Amaral
102. António Luís Roquette Ricciardi
103. Ricardo Espírito Santo Silva Ricciardi
104. MR. JOÃO HENRIQUE ADÃO
105. Ana Mafalda NETO GERALDES BARBA
106. Ricardo Fernandes Raminhos
107. JOSEPH PEREIRA
108. MAX EMILIANO DE OLIVEIRA CARDOSO
109. Miguel STUCKY DE QUAY VIEIRA DA ROCHA
110. FELD, Ilän, Gwendal
111. MANUEL FERNANDO MONIZ GALVAO ESPÍRITO SANTO SILVA
112. MÁRIO MOSQUEIRA DO AMARAL
113. JOSÉ MANUEL PINHEIRO ESPÍRITO SANTO SILVA
114. António Filomena Espírito Santo Silva Ricciardi
115. ANSELMO SANDRI
116. HENRIQUE CAETANO FERNANDES CORREIA DA PONTE
117. KA IO CHIO
118. Jose Fermamdo Girao Valente Maia
119. LEI KIT HENG
120. RICHARD WRIGHT-HOGELAND
121. Pauo Guilherme Galiere Rodrigues de Oliveria
122. Jose Fernando Girao Valente Maia
123. Seamus Joseph O Keefe
124. CRISTINA ISABEL NUNES DIONÍSIO
125. Luís Miguel DE OLIVEIRA HORTA E COSTA
126. TIAGO FONTURA MIRANDA
127. Luis Miguel Aguiar Rodrigues Camacho
128. CARDOSO CASTELLA José Carlos
129. Pedro Manuel DE CASTRO SIMÕES FERREIRA NETO
130. Mirco De Jesus Martins
131. Lennie Clark McGeoch
132. DANIEL IDILIO TAVARES RODRIGUES
133. DE MENEZES FALCAO, CARLOS MANUEL DE SOUSA
134. LOURENCO DE ALMEIDA
135. Filipe Alexandre ALVO NEVES BRAVO
136. ADRIANA PESTRE VIEIRA YOUNG TOLOMEI
137. Sylvia Barbara Christine de Castellane
138. FIGUEIRA VERDELHO, JOSE FRANCISCO
139. Alessandra Siquieira Machado
140. Francisco Pimentel
141. MANOEL VALTAIR CHAVES DE ALMEIDA
142. Dr. Ricardo Jorge Faria Camacho
143. PEDRO DE ALMEIDA
144. Nalin Kantilal Thakrar
145. Anne BURRELL
146. Jose Manuel Marante Fialho Bertao
147. Riddhika Nalin Thakrar
148. METZGER Michel Henri Yves
149. Maria Luisa Vilas Marante Fialho Bertao
150. John Neil Douglas Hamilton
151. Nalin, Riddhika, Sruti and Rahul
152. James Peter O’Doherty
153. Jose Manuel Mendes Dinis Lucas
154. Margarida Moreira da Almeida Santos
155. Ole Riisberg Jespersen
156. Jorva Hamilton

Saiba o que é a Lavagem de Dinheiro. Tudo sobre este termo cada vez mais popular no mundo dos negócios e no mercado financeiro.

A lavagem de dinheiro é uma prática, que se realiza há vários anos, de maneira fraudulenta. A ideia central da lavagem de dinheiro, é o branqueamento do dinheiro obtido de forma ilícita.

A maior parte dos dinheiro ou capitais obtidos desta maneira, são provenientes de atividades ilícitas ou punidas pela lei. Como por exemplo, o tráfico de drogas, de armas, terrorismo, fraudes multinível, esquemas Ponzi, entre outras. No geral, quem se dedica a este negócio, realiza atividades empresariais paralelas, como negócios lícitos, os quais são usados para “limpar” o dinheiro e circular de forma lícita pelo sistema financeiro do país.

Guia sobre Lavagem de Dinheiro

De uma maneira geral, os criminosos que se dedicam à lavagem de dinheiro ou ao branqueamento de capitais, fazem-no através de Bancos ou Entidades financeiras, usando sempre empresas fantasma para aldrabar de onde vem o dinheiro.

O conceito de lavar dinheiro refere-se à atividade que se desenvolve para encobrir a origem dos fundos obtidos mediante atividades ilegais. O objetivo da lavagem (também conhecida por branqueamento) é que o dinheiro apareça como fruto de uma atividade económica ou finaneira legal.

O modus operandi destes burlões baseia-se em distribuir o dinheiro (sujo) por várias contas bancárias. Mas não se ficam por aqui. Também criam negócios de fachada, para fazer circular a maior parte do dinheiro (sujo), como por exemplo, restaurantes, stands automóveis, loja de jóias, discotecas, entre outros tipos de negócios.

A ideia central ao usar um negócio de fachada, é de camuflar o mais possível a lavagem de dinheiro. Para isso, são usados negócios tradicionais que não chamam muito à atenção, para justificar o enriquecimento ilícito. Em último caso podem comprar bens em dinheiro efetivo.

Para travar os esquemas de lavagem de dinheiro, vários governos têm organismos especializados no combate ao branqueamento de capitais, além dos Bancos serem obrigados a sinalizar clientes que transfiram ou depositem valores muito elevados sem justificação.

Etapas do processo de lavagem de dinheiro

Com as novas tecnologias e a partilha de informação entre as Finanças, Bancos e outras entidades, cada vez mais é difícil esconder dinheiro ilegal. Por essa razão, se está a pensar em cometer algum crime relacionado, não vale a pena perder tempo.